Στις γνωριμίες και τις ...άκρες που διατείνονταν οι κατηγορούμενοι ότι τους είχε πει πως είχε ο επιχειρηματίας Χρ. Καλογρίτσας φέρεται να είχε επενδύσει και τις ...ελπίδες του για μεταγωγή από τη φυλακή Τρικάλων στην Αλικαρνασσό ο Π. Βλαστός.
Ωστόσο, στις μεταξύ τους επικοινωνίες συχνά αναφέρουν οι κατηγορούμενοι ότι ο επιχειρηματίας είναι "ακριβός" και "δεν μπορεί να μας κάνει τη δουλειά". Στις απομαγνητοφωνημένες συνομιλίες υπάρχει μία επισήμανση από τους αστυνομικούς που, επικαλούμενοι συζητήσεις των κατηγορουμένων, σημειώνουν ότι ο εν λόγω επιχειρηματίας μπορούσε να τους φέρει σε επαφή με πρώην εισαγγελέα, αλλά και με μία εν ενεργεία ανακρίτρια, χωρίς να δίνουν λεπτομέρειες αν κάτι τέτοιο κατέστη εφικτό.
Σημειώνεται πάντως ότι ο επιχειρηματίας έχει δηλώσει ότι θα προσφύγει στη Δικαιοσύνη κατά του Γ. Τρομπούκη, ο οποίος τον επικαλείται συχνά στις συνομιλίες του με τον Βλαστό.
Πανάγος (Βλαστός): Όλα καλά γίγαντα, όλα καλά, θα τα φτιάξουμε όλα, περιμένω τώρα να μπει το καλοκαιράκι να δούμε τι θα κάνουμε, κατάλαβες τι λέω, το ΄πιασες;
Τρομπούκης: Εγώ τις κάνω τις ενέργειές μου από τώρα Πανάγο, σιγά μην περιμένω το καλοκαιράκι.
Πανάγος: Ε, γι΄ αυτό σου λέω καλύτερα να είμαστε έτοιμοι, εντάξει; Να σου πω κάτι;
Τρομπούκης: Δεν περιμένω εγώ το καλοκαιράκι.
Βλαστός: Να σου πω κάτι; Και ο Καλόγρι δεν μπορεί να μας κάνει δουλειά... κατάλαβες τι γίνεται; Τρομπούκης: Όχι, είναι ακριβός, είναι ακριβός.
Βλαστός: Σώπα ρε;
Τρομπούκης: Ναι, ναι. Πανάγος: Πόσα σου είπε; Τρομπούκης: Μέση - μέση λέει. Πανάγος: Μέση; Πες του να μην τον γ... πες του δεν είναι πρόβλημα αυτά, είμαστε μ... εμείς. Μ.... σου λέει, πολύ μεγάλες μ.... σου λέει. Εμείς αυτό που σου ΄παμε κοίτα και αυτό που του ΄παμε κοίτα για πολλή μαγκιά ήτανε. Κατάλαβες τι γίνεται; Δεν χρειάζεται.
Τρομπούκης: Να πάει να γ..., είσαι παλαβός;
Βλαστός: Θα τα φτιάξουμε μόνοι μας ρε, θα σου πω, μην αγχώνεσαι.
Τρομπούκης: Αφού την έχω κάνω τη σειρά για εκεί που σου είπα έξω.
"Η εταιρεία αντέχει μέχρι 15 εκατ. ευρώ"
"ΖΩΝΤΑΝΗ" κρατούσε μια εταιρεία του, όπως ομολογεί σε μια από τις δεκάδες συνομιλίες του με τον Π. Βλαστό, ο επιχειρηματίας Γ. Τρομπούκης σχεδιάζοντας να την κλείσει αφού προηγουμένως θα την είχαν χρησιμοποιήσει ως "όχημα" για να ξεπλύνουν χρήματα από έκνομες δραστηριότητες.
Βλαστός: Άκου να δεις τώρα... (ακατάληπτο)... ξέρεις τι χρειαζόμαστε εμείς θα γίνει το σκάσιμο της εταιρείας ακούς;
Τρομπούκης: Ναι. Βλαστός: Το ριχτάδικο για να καταλάβεις τι σου λέω, ακούς;
Τρομπούκης: Ναι. Βλαστός: Μέχρι το τέλος καλοκαιριού το δικό μας ριχτάδικο.
Τρομπούκης: Ναι και μετά θα την κλείσουμε την Κερ... (= εταιρεία) γι΄ αυτό την κρατάω.
Βλαστός: Θα περάσει από εκεί όλο το σύστημα που δεν έχεις πρόβλημα.
Τρομπούκης: Ναι, ναι. Βλαστός: Συμφωνείς; Τρομπούκης: Θα βάλουμε άλλον, άλλον μπροστά, πρόεδρο και διευθύνων σύμβουλο, θα περάσει.
Βλαστός: Κατάλαβες τι λέω. Τρομπούκης: Ναι, θα περάσει, έχω ποιον να βάλω, έχω τον μικρό που θα βάλω μπροστά.
Βλαστός: Τέλος καλοκαιριού θα σκάσει κατάλαβες; Εσύ τα νούμερα, τα νούμερα τα δικαιολογεί αυτή η εταιρεία; Τρομπούκης: Ναι, ναι έχει 15.000.000.
Βλαστός: Λοιπόν τα δικαιολογεί.
Τρομπούκης: Άνετα. Βλαστός: Μέχρι 15 ή παραπάνω;
Τρομπούκης: Μέχρι 15 δικαιολογεί αυτή.
Βλαστός: Ωραία. Τρομπούκης: Και 3 δικαιολογεί η άλλη. Βλαστός: Ναι, εντάξει. Κατάλαβα τι λες. Κατάλαβες τι γίνεται. Το ΄πιασες; Αυτό σου λέω. Κράτησε την εσύ μέχρι τότε οπωσδήποτε.
Τρομπούκης: Ναι ρε την κρατάω τώρα μέχρι τότε.
Βλαστός: Οπωσδήποτε. Τρομπούκης: Για να χαθούν όλα μετά.
Βλαστός: Έχεις βρει τέτοιο, έχεις καταλάβει πώς θα φτιαχτεί;
Τρομπούκης: Ναι, ναι. Τσαμπεκιστάν έχω βρει.
Βλαστός: Ναι μπράβο και μαύρο μαύρο. Μάο μάο. Τρομπούκης: Ναι, ναι. Μάο, μάο.
"Δεν θα πιαστούν κορόιδα όπως στη Ζίμενς"
ΤΟ ΞΕΠΛΥΜΑ των χρημάτων φαίνεται ότι ήταν ένα από τα ζητήματα που απασχολούσε τους κατηγορουμένους και για τον λόγο αυτό ο Π. Βλαστός το συζητά και με τη δικηγόρο, με την οποία συνομιλεί συχνά. Η τελευταία μάλιστα θεωρεί ότι με βάση τα δικά του σχέδια οι κατηγορούμενοι δεν θα... πιαστούν κορόιδα, όπως χαρακτηριστικά λέει, πιάστηκαν αυτοί της Ζίμενς (σ.σ. εννοεί τους εμπλεκομένους στην υπόθεση των μαύρων ταμείων).
Δικηγόρος: Αυτός ο άνθρωπος που ήμουνα σήμερα, ο ένας που σου είπα, μου είπε για τη δουλειά, για το ξέπλυμα κατάλαβες τι σου λέω;
Βλαστός: Ναι. Δικηγόρος: Και να με βγάλει και πλάνα πώς μπορεί να γίνει για να σε πω λεπτομέρειες.
Βλαστός: Ναι, ναι. Δικηγόρος: Του είπα θέλω να μου πεις δύο καλά σχέδια για ξέπλυμα που δεν μπορεί κανένας να σε πιάσει, για να δούμε γιατί πιάστηκαν κορόιδα αυτοί εδώ πέρα με τη Ζίμενς, του κάνω.
Βλαστός: Ναι μπράβο, αυτοί οι μ... με τη Ζίμενς δεν σου είπα.
Δικηγόρος: Κατάλαβες τώρα; Και μου είπε θα σου φέρω δύο πλάνα εγώ λέει και θα δεις θα πάθεις πλάκα, μου κάνει.
Βλαστός: Κατάλαβα τι λες. Κατάλαβα. Δικηγόρος: Δεν θα πάρει χαμπάρι κανένας τίποτα, αλλά με εταιρεία μου λέει, δεν θα χρειαστεί καν να την αγοράσουμε.
Γνώριμες των ελεγκτικών υπηρεσιών του υπουργείου Οικονομικών είναι οι επιχειρήσεις του κατηγορουμένου για εμπλοκή στο συνδικάτο του εγκλήματος Γ. Τρομπούκη, ιδιοκτήτη εταιρείας χωματουργικών και εκσκαφικών εργασιών.
O άνθρωπος που κατηγορείται μεταξύ άλλων ότι επρόκειτο να ξεπλύνει μέρος των λύτρων που είχε εισπράξει η συμμορία των απαγωγέων για την απελευθέρωση του εφοπλιστή Περικλή Παναγόπουλου είναι - όπως αναφέρουν στελέχη ελεγκτικών υπηρεσιών του υπουργείουιδιοκτήτης της εταιρείας η οποία σε ελέγχους που έχουν πραγματοποιηθεί "...παρουσίασε μεγάλη διακίνηση πλαστών και εικονικών τιμολογίων...". Μάλιστα, η συγκεκριμένη υπόθεση φοροδιαφυγής ήταν μεγάλη, καθώς για όλες τις φορολογικές παραβάσεις επιβλήθηκαν πρόστιμα, πρόσθετοι φόροι και προσαυξήσεις ύψους τουλάχιστον 15 εκατομμυρίων ευρώ.
Παράλληλα, σύμφωνα με πληροφορίες, η εταιρεία του Τρομπούκη έχει μπει στο μικροσκόπιο του Περιφερειακού Ελεγκτικού Κέντρου Πειραιά, το οποίο διεξάγει τακτικό φορολογικό έλεγχο στα βιβλία της.
Στελέχη της Υπηρεσίας Ειδικών Ελέγχων (πρώην ΣΔΟΕ) σημειώνουν ότι δεν είναι τυχαία η εμπλοκή εταιρείας χωματουργικών και εκσκαφικών εργασιών σε υπόθεση ξεπλύματος βρώμικου χρήματος. "...Στις εταιρείες αυτές ευδοκιμεί η έκδοση πλαστών και εικονικών φορολογικών στοιχείων, καθώς η πραγματική αξία του παραγόμενου έργου τους είναι δύσκολο έως αδύνατο να κοστολογηθεί επακριβώς από τους φορολογικούς ελεγκτές"... αναφέρει χαρακτηριστικά στέλεχος της υπηρεσίας.
"...Μια εταιρεία μπορεί να αναλάβει ένα έργο αξίας ενός εκατομμυρίου ευρώ και να εκδώσει τιμολόγια για πέντε εκατομμύρια ευρώ. Πρόκειται για κλασική περίπτωση έκδοσης εικονικών τιμολογίων..."
Με άλλα λόγια, η εταιρεία εμφανίζεται να εισπράττει πολύ περισσότερα από αυτά που αντιστοιχούν στις πραγματικές εργασίες που αναλαμβάνει. Με αυτόν τον τρόπο το βρώμικο χρήμα εμφανίζεται ως νομιμότατα έσοδα, για τα οποία μάλιστα καταβάλλεται και ΦΠΑ και φόρος κερδών. Ωστόσο, όπως λένε τα ίδια στελέχη, για να ξεπλυθεί ένα τόσο μεγάλο ποσό όπως αυτό των λύτρων της απαγωγής Παναγόπουλου (περίπου 30 εκατ. ευρώ σε μετρητά) θα απαιτούνταν δεκάδες συναλλαγές με πολυάριθμες εταιρείες. Ο επιχειρηματίας έχει στο παρελθόν, σύμφωνα με πληροφορίες από την ΥΠΕΕ, απασχολήσει τις ελεγκτικές υπηρεσίες του υπουργείου Οικονομικών και για υποθέσεις λαθρεμπορίου Ι.Χ. και φορτηγών οχημάτων.
0 comments:
Δημοσίευση σχολίου