Οργανωμένες συμμορίες του υπόκοσμου, χρησιμοποιούν άνεργους για να ξεπλύνουν μαύρα χρήματα, που προέρχονται από παράνομες και εγκληματικές ενέργειες, μέσω των καζίνο της χώρας.
Σύμφωνα με τα όσα έχουν γίνει γνωστά μέχρι στιγμής, το Centrelink έχει ειδοποιήσει εδώ και καιρό της αρμόδιες Αρχές, που ασχολούνται με την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος, ότι τουλάχιστον 15 πελάτες του είναι αναμεμιγμένοι στην υπόθεση αυτή.
Μεταξύ αυτών συμπεριλαμβάνεται και ένα άτομο από τη Βικτώρια, ο οποίος και αγόρασε από το καζίνο Crown της Μελβούρνης μάρκες αξίας 1,3 εκατομμυρίων δολαρίων, παρά το γεγονός ότι έπαιρνε επίδομα ανεργίας!
Η υπηρεσία αντιμετώπισης του οργανωμένου εγκλήματος (Australian Crime Commission) παρακολουθεί από κοντά τα καζίνο, μετά από μία έρευνα που διήρκησε 18 μήνες.
Αναφερόμενος στο θέμα εκπρόσωπος του ACC είπε ότι, σύμφωνα με πληροφορίες, το οργανωμένο έγκλημα ασχολείται με δραστηριότητες που έχουν ως αντικείμενό τους και τα τυχερά παιχνίδια που παίζονται στα νόμιμα καζίνο.
Από συγκρίσεις που έγιναν από ειδικούς τόσο στα αρχεία των καζίνο όσο και σε αυτά του Centerlink, αποκαλύφθηκε ότι περίπου 2.600 πελάτες του Centrelink, αγόρασαν κατά μέσο όρο μάρκες αξίας τουλάχιστον 50.000 δολαρίων ο καθένας, ενώ 30 από αυτούς αγόρασαν μάρκες αξίας πάνω από ένα εκατομμύριο δολάρια.
Αρκετοί από αυτούς είναι σεσημασμένοι απατεώνες με το πάθος του τζόγου που εισπράττουν παράνομα διάφορα επιδόματα και τα παίζουν, ενώ μετά από έρευνες σε βάθος που έγιναν βρέθηκε ότι ορισμένοι έχουν διασυνδέσεις και με συμμορίες του υπόκοσμου.
Το ACC πιστεύει ότι το οργανωμένο έγκλημα χρησιμοποιεί τα άτομα αυτά για να ξεπλένει χρήματα που προέρχονται από παράνομες και εγκληματικές ενέργειες.
Ο τζίρος από χρήματα που προέρχονται από παράνομες δραστηριότητες φτάνει, σύμφωνα με υπολογισμούς του ACC, τα 15 δισεκατομμύρια δολάρια το χρόνο, από τα οποία, 6 δις καταλήγουν στο εξωτερικό.
Ας σημειωθεί ότι τα καζίνο, μετά τα τρομοκρατικά χτυπήματα του 2001, είναι υποχρεωμένα από το νόμο, να δίνουν κάθε πληροφορία που έχουν στις αρμόδιες Αρχές.
neoskosmos
0 comments:
Δημοσίευση σχολίου